問卷說明
questionnaire 字段是一個 JSON 字符串，用於在提交入金發起人信息和提現接口中傳遞 Travel Rule 合規信息。對於新接入，推薦使用此字段替代舊版 beneficiary + transactionPurpose 組合。
信息
- 最大長度：16384 字節
- 當
questionnaire與舊版beneficiary/transactionPurpose字段同時存在時，以questionnaire為準 - 字段名統一使用 lowerCamelCase（如
walletType、poiIssuingCountry） - 國家碼遵循 ISO 3166-1 alpha-3（如
JPN、TUR、KAZ、IND） - 日期使用 ISO 8601 短格式
YYYY-MM-DD
公共字段
以下字段適用於所有合規區。
| 字段 | 類型 | 是否必需 | 說明 |
|---|---|---|---|
| walletType | integer | 必填 | 錢包類型。0：托管錢包（CASP/VASP）。1：非托管錢包（個人錢包） |
| legalType | string | 必填 | 實體類型。individual：自然人。company：法人/機構 |
| vaspCode | string(64) | 條件必填 | 對手方 VASP 代碼。當 walletType=0 時必填，未匹配的填 others，可通過 VASP List API 查詢 |
| isSelfWallet | bool | 否 | 是否為本人自有錢包，僅非托管錢包場景使用 |
| firstName | string(128) | 條件必填 | 自然人名（First Name）。當 legalType=individual 時必填 |
| lastName | string(128) | 條件必填 | 自然人姓（Last Name）。當 legalType=individual 時必填 |
| companyName | string(256) | 條件必填 | 法人/機構名稱。當 legalType=company 時必填 |
各合規區字段差異
EU（歐盟，MiCA / TFR）
公共字段 + 以下：
| 字段 | 類型 | 是否必需 | 說明 |
|---|---|---|---|
| transactionPurpose | string(20,500) | 必填 | 交易目的，最少 20 個字符 |
TUR — 土耳其（MASAK）
公共字段 + 以下四項 POI 證件字段：
| 字段 | 類型 | 是否必需 | 說明 |
|---|---|---|---|
| poiType | string(32) | 必填 | 證件類型：ID_CARD / PASSPORT / DRIVERS / RESIDENCE_PERMIT / OTHER |
| poiNumber | string(64) | 必填 | 證件號碼 |
| poiIssuingCountry | string(10) | 必填 | 簽發國家，三位國家碼 |
| poiExpiredDate | string(20) | 必填 | 證件有效期，YYYY-MM-DD |
| transactionPurpose | string(20,500) | 必填 | 交易目的，最少 20 個字符 |
KAZ — 哈薩克斯坦（AFSA）
公共字段 + 以下四項 POI 證件字段：
| 字段 | 類型 | 是否必需 | 說明 |
|---|---|---|---|
| poiType | string(32) | 必填 | 證件類型：ID_CARD / PASSPORT / DRIVERS / RESIDENCE_PERMIT / OTHER |
| poiNumber | string(64) | 必填 | 證件號碼 |
| poiIssuingCountry | string(10) | 必填 | 簽發國家，三位國家碼 |
| poiExpiredDate | string(20) | 必填 | 證件有效期，YYYY-MM-DD |
BYBIT-IND — 印度（FIU-IND）
僅公共字段，無額外必填項。
BYBIT-KOR — 韓國（SAFA）— 僅出金
公共字段 + 以下：
| 字段 | 類型 | 是否必需 | 說明 |
|---|---|---|---|
| representativeFirstName | string(128) | 條件必填 | 公司代表人名（First Name）。當 legalType=company 時必填（韓國 SAFA 特殊要求） |
| representativeLastName | string(128) | 條件必填 | 公司代表人姓（Last Name）。當 legalType=company 時必填（韓國 SAFA 特殊要求） |
備註
韓國實體入金側不採集本問卷，由本地銀行 / CTP 鏈路單獨處理。
合規區覆蓋矩陣
| 實體代碼 | 地區 | 出金 | 入金 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 歐盟 | ✅ | ✅ | MiCA / TFR |
| TUR | 土耳其 | ✅ | ✅ | MASAK，需 POI 證件 |
| KAZ | 哈薩克斯坦 | ✅ | ✅ | AFSA，需 POI 證件 |
| BYBIT-IND | 印度 | ✅ | ✅ | FIU-IND |
| BYBIT-KOR | 韓國 | ✅ | ❌ | SAFA，出金需公司代表人；入金走本地銀行/CTP |
示例
EU — 自然人 + 托管錢包
{
"walletType": 0,
"vaspCode": "BINANCEUS_VASP",
"legalType": "individual",
"firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"transactionPurpose": "Personal investment in long-term holdings"
}
TUR — 自然人 + 非托管錢包
{
"walletType": 1,
"legalType": "individual",
"firstName": "Ahmet",
"lastName": "Yilmaz",
"poiType": "ID_CARD",
"poiNumber": "12345678901",
"poiIssuingCountry": "TUR",
"poiExpiredDate": "2030-06-15",
"transactionPurpose": "Long-term holding for retirement savings purpose"
}
KAZ — 法人 + 托管錢包
{
"walletType": 0,
"vaspCode": "EXAMPLE_VASP",
"legalType": "company",
"companyName": "Example LLC",
"poiType": "OTHER",
"poiNumber": "BIN1234567890",
"poiIssuingCountry": "KAZ",
"poiExpiredDate": "2099-12-31"
}
BYBIT-IND — 自然人 + 非托管錢包
{
"walletType": 1,
"legalType": "individual",
"firstName": "Rahul",
"lastName": "Sharma"
}
BYBIT-KOR — 法人 + 托管錢包（僅出金）
{
"walletType": 0,
"vaspCode": "EXAMPLE_VASP",
"legalType": "company",
"companyName": "Example Co., Ltd.",
"representativeFirstName": "Min-jun",
"representativeLastName": "Kim"
}